100 % SACHSEN-ANHALT. WIR BEWEGEN.
Jurist im Bereich Geldwäsche (m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit | Bereich: OE Geldwäsche/Zentrale Stelle und BCM | Arbeitsbeginn: ab 01.12.2025 | Befristung: 2 Jahre
Stellen-Nr: ESTA PA-502
Ihre Aufgaben - vielseitig & verantwortungsvoll:
Unser Team sucht Unterstützung in dem Aufgabengebiet Geldwäsche. Bringen Sie Ihre Expertise mit ein!
- Bearbeitung von strafrechtlichen Verdachtsfällen innerhalb des Bereichs Fraud (förderprogrammübergreifende Aufbereitung/Sichtung von Förderengagements, in denen ein Missbrauch von Fördermitteln vorliegen kann)
- Prüfhandlungen/Überwachungshandlungen in maschinellen Tools in den Themen Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung
- Bearbeitung von zugeordneten Prüfungen und Kontrollen i. R. des regulatorisch umzusetzenden Kontroll- und Überwachungsplans
- Koordinierung und Entscheidung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen unter Beachtung vorgegebener Fristen (Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen an die Ermittlungsbehörden)
- Zeichnung von diversen Dokumenten und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Ermittlungsbehörden
- Wahrnehmung von Gerichtsterminen (z.B. Zeugenvernehmungen bei Strafverfahren)
- Vorbereitung der Mitarbeitenden bei Ladungen für Gerichtsverhandlungen (z.B. Belehrungen zu Auskunftserteilungen)
- Vorbereitung von Muster-Dokumenten sowie Erstellung von Entwürfen
Was Sie mitbringen sollten:
- Abgeschlossenes Studium Rechtswissenschaften / Jura mit mind. 1. Staatsexamen
- Umfassende Kenntnisse im Verwaltungsrecht und Strafrecht
- Kenntnisse im Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz von Vorteil
- Kenntnisse im Insolvenz- und Vollstreckungsrecht wünschenswert
- Außerordentliche Bereitschaft, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten
- Proaktive Herangehensweise, Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Affinität für komplexe Zusammenhänge und digitale Prozesse
- Eigenverantwortliche, ergebnisorientierte und strukturierte Arbeitsweise
- Hohe Integrität und verantwortungsbewusster Umgang mit Informationen
Ansprechpartner
Mandy Pobloth
Recruiter
Telefonnummer:
0391-28987 6746
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